公告日期：2025-04-24

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-019
广东明阳电气股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日
送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席沈军先生主持，董事会秘书列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》内容客观、真实地反映了监事会在 2024 年度开展的各项重点工作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

公司监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，全面、客观、真实地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-008、2025-007）。

（三）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

公司监事会认为：公司编制的《2025 年第一季度报告》全面、客观、真实地反映了公司当期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-009）。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的规定和当前公司的实际情况，综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、公
允地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制建设及运行情况，符合相关法
律、法规以及公司内部控制制度及其实施情况和评价办法的要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准……
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