公告日期：2025-04-24

广东明阳电气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2

号》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，
本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过出席监事会，列席董事会，
出席股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人
员履行职责情况等进行监督核查，积极维护公司利益和股东合法权益，促进公司
治理结构持续完善。

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 6 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议
内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 议题

1 第二届监事会 2024 年 1 月 12 日 《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第六次临时会议

1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

6、《关于<2023 年度环境、社会与治理（ESG）报
告>的议案》

7、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
第二届监事会 案》

2 第七次会议 2024 年 4 月 23 日 8、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》

9、《关于 2024 年度董事及监事薪酬方案的议案》
10、《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度
的议案》

11、《关于 2024 年度为合并报表范围内子公司提供
担保额度预计的议案》

12、《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》

13、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的

序号 会议届次 召开时间 议题

议案》

14、《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》

1、《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
第二届监事会 ……
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