公告日期：2025-04-24

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-015
广东明阳电气股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明阳电气股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第二
届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述

1、公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第十次会议、于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年度将与明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）、北京博阳慧源电力科技有限公司等关联方发生日常关联交易金额总计不超过 106,626.39 万元（不含税，下同），在预计额度内可以根据实际情况在关联双方或其合并范围内的下属子公司内调
剂使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露的《关于 2025 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。

2、根据公司业务发展及日常经营的需要，在前述 2025 年度日常关联交易额度基础上，公司拟新增与明阳智能等相关关联方发生的日常关联交易预计额度，新增额度为 6,600.00 万元。本次新增额度后，公司 2025 年度日常关联交易预计额度总计为 113,226.39 万元。在预计额度内可以根据实际情况在关联双方或其合并范围内的下属子公司内调剂使用。

3、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事张传卫先生、张超女士、刘建军先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，本次增加关联交易额度事项无需提交公司股东会审议。

（二）2025 年度预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

2025 年度

关联交易类 关联交易 关联交易 调整前 本次新增 调整后 2025 年 1-3 月
别 关联方 内容 定价原则 2025 年度 日常关联 2025 年度 已发生金额
预计金额 交易预计 预计金额 （未经审计）
金额

向关联方采 明阳智 原材料/ 市场公允

购原材料/ 能 商品 定价原则 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
商品
向关联方采 实际控 原材料/

购原材料/ 制人控 商品/劳 市场公允 0.00 2,300.00 2,300.00 0.00
商品或接受 制的其 务 定价原则

劳务/服务 他企业
向关联方销 实际控 原材料/

售产品或提 制人控 商品/劳 市场公允 0.00 2,300.00 2,300.00 0.00
供劳务/服 制的其 务 定价原则

务 他企业

合计 0.00 6,600.00 6,600.00 0.00

注：1、“实际控制人控制的其他企业”指公司实际控制人张传卫先生实际控制的、除《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）中披露有明确交易指向的关联方以外的其他关联企业。同时，公司与该系列关联企业中任何单一关联方发生的日常关联交易金额不超过公司 2024 年末经审计净资产的 0.5%。

2、上表中金额均为不含税金额。
二、关联方介绍和关联关系

（一）明阳智慧能源集团股份公司

1、法定代表人：张传卫

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。