公告日期：2025-04-24

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-018

广东明阳电气股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
已于 2025 年 4 月 11 日送达各位董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议
召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议及表决情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

公司董事会认为：《2024 年度总裁工作报告》真实、客观地反映了 2024 年
度公司的生产经营情况以及经营管理层的工作成果，董事会审议通过《2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》如实反映了公司董事会在2024 年的工作情况。独立董事分别向董事会递交了《独立董事独立性自查报告》《独立董事 2024 年度述职报告》，将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，认为独立董事持续符合相关法规及规范性文件中关于独立董事任职与独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

公司董事会认为：公司将 2024 年年度总体经营状况全面、客观、真实地反映在了已经编制完成的《2024 年年度报告》全文及其摘要文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-008、2025-007）。

（四）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2025 年第一季度报告》，全面、客观、真实地反映了公司当期实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-009）。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认为：2024 年度内……
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