公告日期：2025-04-23

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-010
武汉联特科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会
会议通知于 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张健先生主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”相关部分。
公司独立董事刘华先生、余玉苗先生、吴友宇女士分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

《2024 年度独立董事述职报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理张健先生代表公司管理层，对公司 2024 年度的工作进行了总结，并提交了《2024 年度总经理工作报告》。经董事会审核，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、促进生产经营快速发展、执行公司各项制度等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况进行审计并出具的编号为大信审字[2025]第 2-00004 号的《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。

《2024 年年度审计报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年的财务状况、
经营成果以及现金流量。2024 年度财务决算报告具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

为持续提高公司投资者回报水平,结合目前整体经营情况及公司发展阶段，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以总股本 129,744,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币25,948,800.00 元（含税）。 本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》……
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