公告日期：2025-12-13

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-071
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

关于制定及修订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6
月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》并于 2025 年 6 月 26 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及已修订完成的《公司章程》，公司对相关制度进行修订和制定，本次涉及的主要制度如下：

是否需要提交股东会
序号 制度名称 文本情况

审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

5 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

7 《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》 修订 否

8 《独立董事年报工作制度》 修订 否

9 《经理工作细则》 修订 否

10 《董事会秘书工作规则》 修订 否

11 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

12 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

13 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 制定 是

14 《防范大股东及关联方资金占用专项制度》 修订 是

15 《关联交易管理制度》 修订 是

16 《对外投资管理制度》 修订 是

17 《对外担保管理制度》 修订 是

18 《财务管理制度》 修订 否

19 《募集资金管理制度》 修订 是

20 《内部审计管理制度》 修订 否

21 《子公司管理制度……
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