公告日期：2025-04-25

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（卢振洋）

各位股东及股东代表：

本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人卢振洋，男，1957年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学机械电子工程专业博士研究生学历，研究员，教授。1982年8月至2012年7月，历任北京工业大学材料系教师、校长助理、副校长；2012年8月至2016年12月，任北京联合大学校长；2017年1月至2021年4月，任北京联合大学教授，于2021年4月退休；2018年5月至今，任北京艾迪纯宁科技有限公司董事、总经理；2020年4月至今，任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事；2019年6月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

报告期内，公司共召开5次董事会、2次股东大会。本人认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人2024年度任期内出席董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委 托 出 席 董 缺席董事 出 席 股 东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 大会次数

卢振洋 5 4 1 0 0 2

2024年度任期内，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，公司重大经营事项和其他重大事项均履行了法定审议程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会议情况
独立董事

专门委员会 任期内应参加会议次数 实际参加会议次数 委托出席会议次数
姓名

薪酬与考核委员会 2 2 0

卢振洋 战略委员会 1 1 0

提名委员会 2 2 0

1、作为董事会薪酬与考核委员会召集人，主持董事会薪酬与考核委员会的日常工作，本人报告期内组织召开了2次会议，与董事会薪酬与考核委员会成员就公司董事长、高级管理人员的薪酬的事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

2、作为董事会提名委员会委员（2024年1月1日至2024年4月24日）及召集人（2024年4月24日至今），本人积极参加、组织报告期内召开的工作会议，对公
司董事会拟提名独立董事候选人、首席合规官、总法律顾问候选人资格进行审 核，并关注公司董事、高级管理人员履职情况。

3、作为董事会战略委员会委员（2024年4月24日至今），本人严格按照相关 规定和《董事会战略委员会议事规则》，对公司并购事项进行审核，履行战略 委员会委员的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制 度》履行独立董事职责。报告期内，公司召开独立董事专门会议3次。本人亲自 出席，认真审议了公司日常关联交易、……
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