公告日期：2025-04-25

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-022
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。
会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本
次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：郎丽以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席郎丽女士召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，公司监事会严格遵照法律法规的要求，以维护公司利益和股东利益为原则，实事求是，勤勉尽责。《2024 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司监事会工作情况。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了2024 年的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，符合公司股利分配政策，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（六）逐项审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度
日常关联交易额度的议案》

经审议，监事会认为：公司的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引……
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