公告日期：2025-04-25

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委 员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥 审计委员会的监督作用，现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2022 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举王兵（主任委
员）、周金静、钱新为董事会审计委员会委员。其中王兵、钱新为独立董事，主
任委员由会计专业人士王兵先生担任。2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事
会第十次会议，调整第四届董事会审计委员会委员，调整后的审计委员会成员为 李金桂（主任委员）、钱新、吕晓春，其中李金桂、钱新为独立董事，主任委员 由会计专业人士李金桂担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年公司董事会审计委员会共召开 6次会议，具体会议及审议情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项

第四届董事会审计委员 2024 年 1 月 一、《关于<2023 年度内部审计工作报告>的议案》

会 2024 年第一次会议 22 日 二、《关于 2023 年度审计计划与治理层沟通的议案》

一、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

二、《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

第四届董事会审计委员 2024 年 4 月 三、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

会 2024 年第二次会议 19 日

四、《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交
易额度的议案》

五、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

六、《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》
七、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

一、《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》

第四届董事会审计委员 2024 年 8 月 二、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
会 2024 年第三次会议 9 日 议案》

三、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

第四届董事会审计委员 2024 年 10 月 一、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

会 2024 年第四次会议 18 日

第四届董事会审计委员 2024 年 11 月 一、《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

会 2024 年第五次会议 21 日

第四届董事会审计委员 2024 年 12 月 一、《关于 2024 年度审计计划与治理层沟通的议案》

会 2024 年第六次会议 21 日

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

根据相关法律、法规和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关 规定，董事会审计委员会履行监督职责的情况如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司 2024 年变更会计师事务所，公司审计委员会在选聘会计师事务所过程
中，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进 行了审核和评价，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信 永中和”）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状 况，能够满足公司审计工作需求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，公 司审……
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