公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司关于

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

部分募投项目调整内部投资结构的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“哈焊华通”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目调整内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,545.34万股，每股发行价格人民币15.37元，募集资金总额698,618,758.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币57,639,206.34元后，募集资金净额为人民币640,979,551.66元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具【中汇会验[2022]0867号】《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。

二、募集资金投资项目情况

首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 预计使用募集

资金金额

1 高品质焊丝智能生产线建设项目 41,284.00 41,284.00

2 特种高合金焊丝制备项目 10,000.00 10,000.00

3 工程技术中心建设项目 5,000.00 5,000.00

合计 56,284.00 56,284.00

三、本次调整部分募投项目内部投资结构情况

（一）调整原因

本次部分募投项目调整内部投资结构是基于项目实施的实际情况，哈尔滨的场地面积有限，随着近几年核电建设等下游应用领域的需求增长，现有的厂房已不能满足公司的发展需要，也为了进一步加强公司实验室的建设，扩大研发及中试生产用的面积。公司综合论证了项目当前市场环境、未来发展规划等后续建设要求，并结合公司的实际发展需要和自身发展战略进行的审慎调整决策。后续公司将利用自有资金增加实验设备的购买。

（二）调整的具体情况

1、工程技术中心建设项目

单位：万元

序 投资构成 投资额（调整前） 投资额（调整后） 本次调整金额
号

1 建筑工程费 2,873.60 3,489.20 615.60

2 设备购置费 1,635.50 1,258.00 -377.50

3 工程建设其它费用 252.80 252.80 0.00

4 预备费 238.10 0.00 -238.10

合计 5,00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。