公告日期：2025-04-25

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及治理水平，确保董事会科学决策和规范运作，推动了公司持续健康发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度主要经营情况

报告期内，在公司董事会领导下，围绕发展战略及年度经营计划，稳步开展各项工作，以市场为导向，调整产品结构，不断提高产品技术含量，巩固和提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入 1,572,887,010.55 元，同比下降0.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,483,614.44 元，同比下降 30.19%；2024 年末资产总额为 2,404,387,498.44 元，同比增长 16.19%。

二、2024 年度重点工作完成情况

为完善公司产业链条，提升竞争优势；优化公司产品结构，提升盈利能力；
强化产业战略布局，实现可持续发展。公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于以增资扩股方式收购海盐中达金属电子材料有限公司 60%股权的议案》（以下简称“本次交易”）。同意公司以自筹资金12,225.00 万元增资扩股认购海盐中达金属电子材料有限公司 60%的股份。本次
交易不构成关联交易，不构成重组上市。公司于 2024 年 12 月 31 日披露了本次
交易交割完成的公告。

三、董事会日常工作情况

（一）依法履行职责，规范决策程序

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及其他有关法律法规、规范性文件的要求和国有企业相关规范性要求等有关 规定召集、召开董事会会议。报告期内，全体董事均以现场或通讯方式亲自出席 会议，无缺席会议的情况，勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，对公司各类 重大事项进行审议和决策，程序合法、合规。

（二）2024 年度董事会召开情况

2024 年度公司董事会共召开 5 次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议
等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如 下：

会议届次 会议时间 审议事项

一、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

二、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

三、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

四、《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

五、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

六、《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》

七、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

第四届董事会 2024 年 4 月 24 日 八、《关于 2023 年度董事长薪酬的议案》

第十次会议

九、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

十、《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易
额度的议案》

十一、《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用……
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