公告日期：2026-01-16

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2026-004

上海雅创电子集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、 会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）下午13:30

2、网络投票时间：2026年1月16日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16
日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月
16日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长谢力书先生

（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东132人，代表股份78,099,989股，占公司有表决权股份总数的55.4428%。（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同)

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份77,486,300股，占公司有表决权股份总数的55.0072%。

通过网络投票的股东129人，代表股份613,689股，占公司有表决权股份总数的0.4357%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份2,252,789股，占公司有表决权股份总数的1.5992%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,639,100股，占公司有表决权股份总数的1.1636%。

通过网络投票的中小股东129人，代表股份613,689股，占公司有表决权股份总数的0.4357%。

中小股东指：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》

表决情况：同意77,982,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8499%；反对102,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%。

其中中小股东表决情况：同意2,135,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7959%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6570%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.01 整体方案

表决情况：同意77,980,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8466%；反对102,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

其中中小股东表决情况：同意2,132,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6805%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权17,400股（其中，因未……
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