雅创电子将于2026年01月16日（星期五）下午13:30，在上海市闵行区春光路99弄62号西二楼上海雅创电子集团股份有限公司201大会议室召开2026年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案(需逐项表决)
3、关于《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
5、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
6、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定情形的议案
7、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
8、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
9、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10、关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案
11、关于本次交易不构成关联交易的议案
12、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
13、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
14、关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况的议案
15、关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案
16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
17、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
18、关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案
19、关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
20、关于制定公司未来三年股东回报规划(2025-2027)的议案
21、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案
22、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
23、关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
24、关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
25、关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
26、关于公司及子公司新增向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案
27、关于公司及控股子公司为控股子公司增加担保额度预计的议案
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