公告日期：2025-10-23

国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格
为每股人民币 21.99 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币383,813,275.20 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2021 年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01
号《验资报告》验证。

公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，公司及子公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民
币 36,300.00 万 元 ， 扣 除 各类 发行 费 用 后实 际 募 集 资 金 净 额 为人 民 币

353,869,781.25 元。募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募
集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号”《验资报告》。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及闲置情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司该次募集资金扣除发行费用后，使用计划及投入情况如下：

单位：人民币万元

调整后募集资 募集资金已投入金额
序号 项目名称 投资总额 金拟投入金额 （截至 2025 年 6 月 30
日）

1 汽车电子研究院建设项目 13,838.54 7,000.00 26.40

2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 22,881.33 22,891.14

3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 8,500.00 8,508.91

合计 54,654.75 38,381.33 31,426.45

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。截至2025年6月30日，募集资金专户可用余额为7.96万元（不含截至2025年6月30日已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额7,000万元，含利息收入并扣除手续费）。鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。