公告日期：2025-10-23

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-124
上海雅创电子集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月
20 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议
由董事长谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。

一、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目 资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，并结合公司业务发展对营运资金的 需求进一步加大的情况下，根据《上市公司募集资金管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司拟 使用不超过人民币 29,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金， 其中包含公司首次公开发行股票募集资金 6,000.00 万元以及向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金 23,000.00 万元，使用期限自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，如遇募集资金 投资项目因实施进度需要使用资金，公司会及时将暂时用于补充流动资金的募集 资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。

保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、备查文件

1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

2、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日

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