公告日期：2025-04-22

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-051

上海雅创电子集团股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召

开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚
需提交公司 2024 年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关

于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为公
司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规
定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

（二）监事会审议情况

2025 年 4 月 19 日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关

于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为公
司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的经营情况，符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

（二）按照《公司法》《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意盈余公积金的情况。

（三）经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 123,987,845.71 元，其中，母公司净利润为 751,511.29 元，根据《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公
积 75,151.13 元，加上年初未分配利润 120,147,999.33 元，扣除 2024 年内已分配
利润 5,544,200.41 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配
的利润为 482,007,745.86 元，母公司报表可供股东分配的利润为 115,280,159.08元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为 115,280,159.08 元。

公司以截至 2025 年 4 月 18 日公司现有总股本 114,158,291 扣除以集中竞价
交易方式回购 3,752,767 股股份后的股份总数 110,405,524 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 3 股，预计共派发现金红利人民币 33,121,657.20 元（含税），预计转增33,121,657 股。本次转增后，公司总股本增至 147,279,948 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配及资本公积转增股本。如在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化或实施股份回购等事项，公司将维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数量，具体以实际派发金额及转增数量为准，剩余未分配利润结转至以后年度。

（四）2024 年度，公司累计现金分红金额预计为 33,121,657.20 元（含税）；
以现金为对价并采用集中竞价方式实施回购金额 29,595,611.40 元（包含交易费用）。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。本次利润分配预案经股东会审议通过后，2024 年度公司现金分红总额为
62,717,268.60 元，占 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为50.58%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

项目 ……
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