公告日期：2025-04-22

上海雅创电子集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（卢鹏）

上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表：

作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2024 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人卢鹏，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生学
历。现任中国法学会立法学会理事、上海法学会比较法学研究会理事、青岛仲裁委员会仲裁员、上海第二中级人民法院特约调解员。2019 年 9 月至今担任爱普香料集团股份有限公司独立董事，2019 年 7 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议的情况

1、出席董事会情况

2024 年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的第二届董事
会各次会议，并依照相关规定和要求，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，
并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指
导作用，客观公正地发表独立意见，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中
小股东的利益。本年度本人以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均
投了赞成票，无反对、弃权的情形。

2、出席股东会情况

2024 年度，公司召开 3 次股东会，本人亲自出席了上述会议，并认真听取了与
会股东的意见和建议。

二、发表独立意见情况

（二）发表独立意见情况

独立董事专门会议情况汇总表

会议日期 会议名称 审议事项 独立意见

《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》

第二届董事会

2024 年 4 独立董事 2024 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

的议案》 同意

月 20 日 年第一次专门

会议 《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常

关联交易预计的议案》

《关于本次交易符合相关法律法规的议案》

《关于本次交易方案的议案》

2024 年 4 第二届董事会

独立董事 2024 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 同意

月 27 日

年第二次专门 《关于<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告

会议 书（草案）>及其摘要的议案》

《关于本次交易构成重大资产重组且不构成重组上市的议

案》

《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值

方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》

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