公告日期：2025-04-22

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-050

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七
次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日
以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席许新平女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》

公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
2、 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》全文“第十节财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
3、 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

公司监事会同意，2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截
至 2025 年 4 月 18 日公司现有总股本 114,158,291 扣除以集中竞价交易方式回购
3,752,767 股股份后的股份总数 110,405,524 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 3 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，
预计共派发现金红利人民币 33,121,657.20 元（含税），预计转增 33,121,657 股，本次转增后，公司总股本增至 147,279,948 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配及资本公积转增股本。如在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化或实施股份回购等事项，公司将维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数量，具体以实际派发金额及转增数量为准，剩余未分配利润结转至以后年度。

监事会认为公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司 2024年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会以特别决议审议。
4、 审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、 审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经……
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