公告日期：2025-04-22

上海雅创电子集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海雅创电子集团股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和有关法律法规的要求，本着对全
体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活
动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，有效发
挥了监事会职能。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下：

2024 年，监事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，
从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

公司监事列席了 2024 年度历次董事会会议和出席了 2024 年度召开的所有

股东会，并认为：董事会认真执行了股东会的各项决议，诚勉尽责，未出现损害
公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的要求。

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，监事会会议的召集程序、

召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。会议审议的事项如下：

序号 会议名称 会议时间 会议议案

第二届监事 《关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
1 会第十六次 2024/1/9 行费用的自筹资金予以重新确认的议案》

会议

第二届监事 《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公
2 会第十七次 2024/2/1 司全部股份的议案》

会议

（1）《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》

（2）《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

（3）《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》

（4）《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

（5）《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

（6）《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议
案》

（7）《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

（8）《关于公司 2024 年监事薪酬（津贴）的议案》

第二届监事 （9）《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额
3 会第十八次 2024/4/20 度预计的议案》

会议 （10）《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及
开展贴现业务的议案》

（11）《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申
请融资业务的议案》

（12）《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行
现金管理的议案》

（13）《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

（14）《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024
年度日常关联交易……
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