公告日期：2025-04-22

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-058
上海雅创电子集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易确认及2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）2024 年日常关联交易实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2025 年度公司及子公司与东莞三匠实业投资有限公司(以下简称“三匠实业”)、上海富芮坤微电子有限公司（以下简称“富芮坤”）、上海纳梭智能科技有限公司（以下简称“纳梭”）、上海至夏电子科技有限公司（以下简称“至夏”）、南京深立创科技有限公司（以下简称“深立创”）可能发生的关联交易金额不超过 33,000 万元人民币或等值外币（不含税金额），2024 年度同类交易实际发生总金额为 631.76 万元，交易类型为销售/采购电子元器件及租赁服务等。

本次日常关联交易预计总额度有效期自 2024 年度股东会通过本事项之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事谢力书、黄绍莉已回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

（三）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联交易 关联交易定 2025 年预计 截至 2025 年 3 2024 年发
关联人 月 31 日已发生

类别 内容 价原则 金额 生金额
金额

三匠实业 14,000 216.38 不适用
向关联方 纳梭 采购电子 3,000 - -

采购原材 元器件、

料及服务 富芮坤 服务等 5,000 144.29 302.85
按照独立交

深立创 易原则，参 3,000 不适用 不适用
三匠实业 考同类交易 1,000 不适用 不适用
协商确认

向关联方 纳梭 销售电子 3,000 - 0.15
销售原材 元器件、

料及服务 至夏 服务等 1,000 22.05 6.78
深立创 3,000 - 0.00

合计 33,000 382.72 309.78

注 1：公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易，可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用关联交易额度，具体交易金额及内容以合同签订为准。

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：……
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