公告日期：2025-12-25

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-106
深圳市信濠光电科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）15:00

2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2 号达濠科技（东莞）
有限公司会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长姚浩先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 46 人，代表有表决权的公司股份数合计为 55,586,034 股，占公司有表决权股份总数203,043,456 股的 27.3764%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 9,717,130 股，占公司有表决权股份总数 203,043,456 股的
4.7857%；通过网络投票的股东共 40 人，代表有表决权的公司股份数合计为

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 41 人，代表有表决权的公司股份数合计为 623,004 股，占公司有表决权股份总数203,043,456 股的 0.3068%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的
公司股份 114,100 股，占公司有表决权股份总数 203,043,456 股的 0.0562%；通过
网络投票的股东共 39 人，代表有表决权的公司股份数合计为 508,904 股，占公司有表决权股份总数 203,043,456 股的 0.2506%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 55,394,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6557％；反对191,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3443％；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 431,608 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 69.2785％；反对 191,396 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.7215％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 10,034,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1283％；反对191,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8717％；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 431,608 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 69.2785％；反对 191,396 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.7215％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东王雅媛（持有股份 45,360,000）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 45,360,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 55,394,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6557％；反对191,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3443％；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：……
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