公告日期：2025-12-10

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-099
深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2号达濠科技（东莞）

有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于募集资金投资项目结项并将节余募

1.00 集资金及剩余超募资金永久补充流动资金 非累积投票提案 √

的议案》

《关于 2026 年度日常关联交易预计的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于变更公司注册资本、修订<公司章

3.00 非累积投票提案 √

程>并办理工商变更登记的议案》

《关于修订需经股东会审议的公司部分制 √作为投票对象的子议
4.00 非累积投票提案

度的议案》（需逐项表决） 案数（2）

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

上述 1、2 议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，上述 3、

4 议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披

露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 2.00 属于关联交易事项，关联股东将回避表决，并且不得代理

其他股东行使表决权；议案 3……
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