公告日期：2025-04-29

深圳市信濠光电科技股份有限公司

章程

二○二五年四月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......13

第四节 股东会的召集 ......16

第五节 股东会的提案与通知......18

第六节 股东会的召开 ......19

第七节 股东会的表决和决议......23

第五章 董事会......28

第一节 董事 ......28

第二节 董事会 ......32

第三节 独立董事 ......37

第四节 董事会专门委员会......40

第六章 总经理及其他高级管理人员......42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......44

第一节 财务会计制度 ......45

第二节 内部审计 ......49

第三节 会计师事务所的聘任......50

第八章 通知和公告 ......51

第一节 通知 ......51

第二节 公告 ......52

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52

第一节 合并、分立、增资和减资......52

第二节 解散和清算 ......54

第十章 修改章程 ......57
第十一章 附则......57

第一章 总则

第一条 为维护深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程（以
下简称“《公司章程》”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由其前身深圳市信濠光电科技有限公司依法变更设立，深圳市
信濠光电科技有限公司原有各投资者即为公司发起人，分别为深圳市
富沃盈丰投资合伙企业（有限合伙）、梁国豪、王雅媛、梁国强、宁
波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）、新余凯信
投资管理中心（有限合伙）、深圳市立德富盈投资合伙企业（有限合
伙）、深圳穗甬汇智投资管理有限公司、宁波秋昀投资管理中心（有
限合伙）；公司于深圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执

照》（统一社会信用代码：914403000846393454）。

第三条 公司于2021年7月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,000万
股，于2021年8月27日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市。

第四条 公司注册名称：深圳市信濠光电科技股份有限公司

公司英文名称：ShenzhenXinhaoPhotoelectricityTechnologyCo.,Ltd

第五条 公司住所：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路18号行政大楼101
邮政编码：518105

第六条 公司注册资本为人民币16,920.288万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本……
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