公告日期：2025-04-21

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-019
深圳市信濠光电科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025
年 4 月 7 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事邹奇先生、冯海涛先生、令西普先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理白如敬先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之“第十节 财务报告”部分。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年的经营情况，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案为：以公司
现有总股本 169,202,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5
元（含税），合计派发现金股利人民币预计为 8,460,144 元；同时以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 33,840,576 股，不送红股，2024 年度剩余
未分配利润结转以后年度。

若在利润分配及资本公积转增股本预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变、转增股本总额固定不变”的原则相应调整分配比例及转增股本比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司的核算结……
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