公告日期：2025-04-21

深圳市信濠光电科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监 事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务， 监事会成员参加了公司股东会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审 查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。
现将2024年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开八次会议，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 决议内容

第三届监

1 事会第十 2024/3/6 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》

次会议

1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股

本预案的议案》

第三届监 5、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
2 事会第十 2024/3/28 6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的

一次会议 专项报告》

7、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》因公司全

体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大
会审议。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》

第三届监

3 事会第十 2024/4/24 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

二次会议

1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价
格及数量的议案》

第三届监

事会第十 2、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划首次授
4 2024/7/12 予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

三次会议

3、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

第三届监 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
5 事会第十 2024/8/23 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情
四次会议 况的专项报告>的议案》

第三届监

事会第十 1、审议通过《关于公司转让全资子公司100%股权暨关联交
6 2024/8/29 易的议案》

五次会议

第三届监 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

7 事会第十 2024/10/24

六次会议 2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

第三届监 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
8 事会第十 2024/12/5

七次会议 ……
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