公告日期：2025-04-28

广东申菱环境系统股份有限公司

独立董事二〇二四年度述职报告

聂织锦

尊敬的各位股东，股东代表：

本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定。在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人聂织锦，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，经济师，注册税务师。曾供职于佛山市康诚会计师事务所有限公司、欧浦智网股份有限公司、广东莱尔新材料科技股份有限公司，现任萍乡英顺企业管理有限公司董事、佛山市顺德区瑞物创业投资合伙企业（有限合伙）总经理、广东锦龙发展股份有限公司独立董事、广东顺控发展股份有限公司独立董事、广东雄峰特殊钢股份有限公司独立董事，公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，本人应列席会议 5 次，实际列席会议
5 次。

（二）出席董事会会议情况

本年应参加董事会会 亲自出席董事会会议 委托出席董事会会议 缺席董事会会议次数
议次数（次） 次数（次） 次数（次） （次）

11 11 0 0

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投同意票。

2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）独立董事专门会议情况

会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数（次）
（次） （次） （次）

独立董事专门 9 9 0 0

会议

本报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司 生产经营、利润分配、内部控制、股权激励计划、综合授信申请、关联交易、募 集资金项目等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与 自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公 司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决。本 人履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观 性。

（四）参与董事会专门委员会工作情况

委员会名称 应出席会议次数（次） 实际出席会议次数（次）

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 2 2

提名委员会 4 4

1、本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》等相关要求，报告期内，主持召开了 4 次审计委员会会议。认 真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部 与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对募集资金存放与 使用进行核查；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的 审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发
挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、本人作为公司薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、股权激励计……
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