公告日期：2025-12-23

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-074
中山华利实业集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 12 月 22 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华
利集团”）第二届董事会第十八次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区
F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2025 年 12 月 17 日以专人送达或电子
邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，其中张聪渊先生、张志邦先生、刘淑绢女士、林以晧先生、陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻勳先生以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。
《公司章程（2025 年 12 月修订）》《公司章程修订对照表》详见深圳证券交易
所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会董事将于 2025 年 12 月 26 日任期届满，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。

为提高董事会运作效率，优化公司治理结构，公司拟对董事会的人数和结构进
行调整，新一届董事会人数由 13 名调整为 9 名，其中增加 1 名职工代表董事，独立
董事由 5 人调整为 3 人。公司董事会提名张聪渊先生、张志邦先生、徐敬宗先生、刘淑绢女士、张秀容女士为公司第三届董事会董事候选人（非独立董事），董事候选人简历见附件。

2.1 选举张聪渊先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.2 选举张志邦先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.3 选举徐敬宗先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.4 选举刘淑绢女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.5 选举张秀容女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上非独立董事候选人任职资格已经公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。
三、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司董事会提名郜树智先生、向为平先生、刘述懿先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历见附件。

3.1 选举郜树智先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.2 选举向为平先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.3 选举刘述懿先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上独立董事候选人任职资格已经公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会审
议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后与非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。

以上非独立董事及独立董事候选人，如获股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。董事任期自公司相关股东会选举通过之日起计算，任期 3 年。

董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不会超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、法规及其……
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