公告日期：2025-12-23

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-075
中山华利实业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

(二)股东会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十八次会议于 2025
年 12 月 22 日召开，会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》。

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的时间：

1、 现场会议召开时间：2026 年 1 月 19 日 14:30。

2、 网络投票时间：2026 年 1 月 19 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 19 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 19
日 9:15-15:00。

(五)会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权

通过相应的投票方式行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票或网络投票中

的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东

或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投

票的表决票数一起计入出席本次股东会的表决权总数。

(六)会议的股权登记日：2026 年 1 月 12 日。

(七)出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司第三届董事会非职工代表董事候选人。

4、公司聘请的律师。

5、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议地点：广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F 栋二楼会

议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东会审议的提案及提案编码：

提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）

非累积投票提案

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

3.00 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

累积投票提案 提案4.00、5.00为等额选举

4.00 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人

提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）

4.01 选举张聪渊先生为公司第三届董事会非独立董事 √

4.02 选举张志邦先生为公司第三届董事会非独立董事 ……
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