公告日期：2025-04-29

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-026
中山华利实业集团股份有限公司

关于调整部分募投项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日
召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进展情况，同意将募投项目“华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目”和“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”达到预定
可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日，募投项目实施地点、募集资金用途
及投资规模不发生变更。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民币3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2021 年 4 月 19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032 号）。公司对募集资金采取专户存储 制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》 《募集资金四方监管协议》。公司变更部分募投项目后，对相应募集资金监管协 议中涉及的募投项目进行相应变更，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签 订了募集资金监管协议的补充协议。

在募投项目的实施过程中，根据公司业务发展及项目实际进展情况，为提高 募集资金使用效率，公司对部分募投项目进行了变更，具体内容详见公司分别于
2021 年 12 月 18 日、2023 年 4 月 22 日、2024 年 12 月 28 日在深圳证券交易所
网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会规定的创 业板上市公司信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告 编号：2021-049）、《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金 投资新项目的公告》（公告编号：2023-013）、《关于部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）、《关于调整部分募投项 目投资进度的公告》（公告编号：2023-015）、《关于变更部分募投项目实施方式的 公告》（公告编号：2024-067）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金
使用计划及进展如下：

单位：人民币万元

序 募集资金 项目投资 募集资金 募集资金累 备注

号 投资项目名称 总额 承诺投入金额 计投入金额

一 越南鞋履生产基地扩 40,658.80 40,658.80 21,458.22

产建设项目

1 越南宏福鞋履生产基 10,959.06 10,959.06 8,541.68 已结项

地扩产项目

2 越南上杰鞋履生产基 4,973.64 4,973.64 1,303.29 已结项

地扩产项目

3 越南立川鞋履生产基 9,094.66 9,094.66 3,234.84 已结项

地扩产项目

4……
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