公告日期：2026-02-12

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-007
中伟新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决或变更议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议主持人：现场会议由董事长邓伟明授权董事会秘书唐华腾主持

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）下午 2：30

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-15:00期间的任意时间。

6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

股份 股东及 代表有表决 占公司有 代表有表 占公司有 股东及 代表有表决 占公司有
种类 股东授 权股份数量 表决权股 股东 决权股份 表决权股 股东授 权股份数量 表决权股
权代表 （股） 份总数比 人数 数量（股） 份总数比 权代表 （股） 份总数比
人数 例 例 人数 例

A 股 4 498,652,544 49.2535% 393 40,695,032 4.0196% 397 539,347,576 53.2731%

H 股 1 2,041,000 0.2016% 0 0 0.0000% 1 2,041,000 0.2016%

合计 5 500,693,544 49.4551% 393 40,695,032 4.0196% 398 541,388,576 53.4746%

注：截至本次股东会股权登记日 2026 年 2 月 9 日，公司总股本为 1,042,253,858 股，A

股总股本 938,028,458 股，H 股总股本 104,225,400 股；其中 A 股回购账户中公司股份数为

29,832,872 股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股份总数为

1,012,420,986 股。

2.出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提

交本次会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

非累积投票提案

提 同意 反对 弃权

案 提案名 股东类别

序 称 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例

号 ……
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