公告日期：2026-01-24

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-004
中伟新材料股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日召开第二届董事会
第四十二次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司及子公司 2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，
预计 2026 年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司（以下简称“宏林建设”）及其子公司提供工程基建服务等日常关联交易合计不超过人民币 10,000.00 万元（不含税）、接受关联方湖南中先智能科技有限公司（以下简称“中先智能”）发生采购设备等日常关联交易合计不超过人民币 5,000.00 万元（不含税）、接受关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司（以下简称“中伟金能”）及其子公司发生采购商品及劳务等日常关联交易不超过人民币 300.00 万元（不含税）、接受关联方 COBCO S.A.发生购买商品等日常关联交易不超过人民币 3,000.00 万元（不含税）。公司及子公司向关联方中伟金能及其子公司销售商品等日常关联交易合计不超过人民币 4,200.00 万元（不含税）、提供行政服务及租赁服务等日常关联交易合计不超过人民币 1,500.00 万元（不含税）、销售商品等日常关联交易不超过人民币30,500.00万元（不含税）、提供行政服务及租赁服务等日常关联交易合计不超过人民币900.00万元（不含税）；向关联方 COBCO S.A.提供工程服务等日常关联交易不超过人民币 9,000.00万元（不含税）、销售商品等日常关联交易不超过人民币 20,000.00 万元（不含税）。

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第二届董事会第四十二次会议，董事会以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事邓伟明先生、邓竞先生、陶吴先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过本次年度日常关联交易计划事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次日常关 联交易计划金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次日常关联交易计划事 项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易的类别和金额

公司及子公司 2026 年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2026年度预计 2025年度
类别 内容 定价原则 关联交易金额 发生金额

宏林建设工程 按照独立交

集团有限公司 接受工程 易原则，参 10,000.00 10,912.62
及其子公司 基建服务 考同类交易

协商确认

设备采 按照独立交

湖南中先智能 购、安装 易原则，参 5,000.00 2,175.73
向关联人购 科技有限公司 及相关业 考同类交易

买商品或接 务 协商确认

受关联人提 湖南中伟金能 按照独立交

供的劳务 新材料有限责 采购商品 易原则，参

任公司及其子 及劳务 考同类交易 300.00 35.46

公司 协商确认

按照独立交

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