公告日期：2026-01-24

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号:2026-005
中伟新材料股份有限公司

关于对外提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟按 50%的持股比例向 PT CNGR Ding
Xing New Energy（以下简称“中伟鼎兴”）提供不超过 12,000 万美元或等值人民币借款，
借款利率不超过 7%（不分币种）；公司拟按 36%的持股比例向 PT Transcoal Minergy（以下
简称“跨煤矿井 TCM”）提供不超过 14,000 万美元或等值人民币借款，借款利率不超过 7%
（不分币种）；公司拟按 15%的持股比例向 PT HengSheng New Energy Material Indonesia（以
下简称“印尼恒生”）提供不超过 1,800 万美元或等值人民币借款，借款利率不超过 10%（不
分币种）；公司拟按 40.72%的持股比例向 PT. Satya Amerta Havenport（以下简称“SAH”）
提供不超过 1,000 万美元或等值人民币借款，借款利率不超过 7%（不分币种）；公司拟按
20%的持股比例向 PT. Stardust Estate Investment（以下简称“SEI”）提供不超过 500 万美元
或等值人民币借款，借款利率不超过 7%（不分币种）；公司拟按 50.03%的持股比例向 COBCOS.A.（以下简称“COBCO”）提供不超过 7,000 万美元或等值人民币借款，借款利率不超过7%（不分币种）。财务资助额度的期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，单笔借款期限不超过 12 个月，财务资助额度在授权期限内可以循环滚动使用。

2.本次财务资助事项已经 2026 年 1 月 23 日公司召开的第二届董事会第四十二次会议审
议通过，尚需提交公司股东会批准。因公司董事邓竞先生担任 COBCO 董事，本次向 COBCO提供财务资助事项构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易；公司向其余公司提供财务资助事项不构成关联交易。本次对外提供财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.本次提供财务资助的对象为公司的参股公司或合营企业，其余股东均按各自持股比例提供财务资助，且被资助对象履约能力良好，本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助基本情况

为保障参股公司或合营企业中伟鼎兴、跨煤矿井 TCM、印尼恒生、SAH、SEI、COBCO
的正常生产经营，加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设顺利推进。公司（或公司全资或控股子公司，下同）拟按 50%的持股比例向中伟鼎兴提
供不超过 12,000 万美元或等值人民币借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率不超过 7%
（不分币种）；公司拟按 36%的持股比例向跨煤矿井 TCM 提供不超过 14,000 万美元或等值
人民币借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率不超过 7%（不分币种）；公司拟按 15%的持股比例向印尼恒生提供不超过 1,800 万美元或等值人民币借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率不超过 10%（不分币种）；公司拟按 40.72%的持股比例向 SAH 提供不超过1,000 万美元或等值人民币借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率不超过 7%（不分币种）；
公司拟按 20%的持股比例向 SEI 提供不超过 500 万美元或等值人民币借款，借款期限不超过
12 个月，借款利率不超过 7%（不分币种）；公司拟按 50.03%的持股比例向 COBCO 提供
不超过 7,000 万美元或等值人民币借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率不超过 7%（不
分币种）。上述额度在授权期限内可以循环滚动使用。

以上六家被资助对象未提供担保，资助对象其余股东均按持股比例提供同等条件的财务资助，且被资助对象履约能力良好。

（二）审议情况及其他说明

本次财务资助事项已经公司第二届董事会第四十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过，关联董事邓竞先生及其关联方邓伟明先生回避表决；公司独立董事已就本次财务资助事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。本次提供财务资助事项尚需提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。