公告日期：2025-09-23

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-105

中伟新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过，决定于2025年10月15日（星期三）召开公司2025年第七次临时股东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第七次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年10月15日（星期三）下午2：30开始

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025年10月9日 星期四

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年10月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 提案1.00为等额选举

1.00 《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》 应选人数 2 人

1.01 《选举曹丰先生为公司第二届董事会独立董事》 √

1.02 《选举洪源先生为公司第二届董事会独立董事》 √

非累积投票提案

2.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

3.00 《关于向参股公司提供财务资助的议案》 √

提案1.00将采用累积投票方式选举独立董事，本次应选独立董事2人。每个议案中，股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选 举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。独……
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