公告日期：2025-04-12

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-051

中伟新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过，决定于2025年5月6日（星期二）召开公司2024年年度股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月6日（星期二）下午2：30开始

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日9:15-15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025年4月28日 星期一

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年4月28日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于回购注销 2……
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