公告日期：2026-01-15

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2026-010
浙江兆龙互连科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 非累积投票提案 √

案

2.00 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期 非累积投票提案 √

限的议案

3.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况与相关说明

（1）上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 1 月 15 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（2）上述提案 3 为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（3）根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将对上述提案表决结果的中小投资者投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 29 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证和有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证和委托人身份证办理登记。

（3）异地股东登记：可采用电子邮件、信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。电子邮件、信函或……
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