公告日期：2025-12-15

上海市锦天城律师事务所

关于浙江兆龙互连科技股份有限公司

向特定对象发行股票的发行过程及认购对象合规性的
法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

目 录

声明事项 ...... 1
释 义 ...... 3

一、 本次发行的批准和授权...... 4

二、 发行的过程和结果...... 5

三、 本次发行认购对象的合规性...... 9

四、 结论 ...... 12

上海市锦天城律师事务所

关于浙江兆龙互连科技股份有限公司

向特定对象发行股票的发行过程及认购对象合规性的

法律意见书

01F20233250
致：浙江兆龙互连科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“兆龙互连”）的委托，并根据发行人与本所签订的《法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就本次发行所涉有关事宜出具本法律意见书。

声明事项

一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所仅就与发行人本次发行有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、财务鉴证报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

三、本法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：

（一）发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

（二）发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
四、本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

五、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会、深交所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下。

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：
发行人、公司、兆龙互连 指 浙江兆龙互连科技股份有限公司

本次发行 指 浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票的
事项

《发行方案》 指 《浙江兆龙互连科技股份有限公司创业板向特定对象发
行股票发行方案》

《申购报价单》 指 《浙江兆龙互连科技股份有限公司创业板向特定对象发
行股票申购报价单》

《追加申购报价单》 指 《浙江兆龙互连科技股份有限公司创业板向特定对象发
行股票追加申购报价单》

申购报价单 指 《申购报价单》和……
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