公告日期：2025-05-30

中信建投证券股份有限公司

关于

浙江兆龙互连科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年五月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周伟峰、俞康泽根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5

三、发行人基本情况...... 6

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 10

五、保荐人内部审核程序和内核意见......11

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 17

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 17

二、本次发行符合相关法律规定...... 18

三、发行人的主要风险提示...... 21

四、发行人的发展前景评价...... 27

五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 28

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券

深交所 指 深圳证券交易所

公司、发行人、兆 指 浙江兆龙互连科技股份有限公司
龙互连

本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司
向特定对象发行股票之发行保荐书

控股股东 指 浙江兆龙控股有限公司

实际控制人 指 姚金龙

本次发行、本次向 指 浙江兆龙互连科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的事项特定对象发行

定价基准日 指 发行期首日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

国务院 指 中华人民共和国国务院

报告期、最近三年 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-3 月

及一期

元、万元 指 人民币元、人民币万元

用于数据、信号、语音、图像、文字及视频传输的电缆产品，常
数字通信电缆 指 用于住宅、商业、工业建筑等中的网络布线，也可以用于安防接
入网系统、电气装备内外信号传输以及网络交换、计算和存储设
备内外的高速数据传输等应用

数据电缆 指 最常见的数字通信电缆，主要用于网络综合布线和安防接入网系
统

高速电缆 指 高速平行传输电缆，即采用平行对称结构的高速数字通信电缆，
单通道传输速率有 25Gbps、50Gbps、112Gbps、224Gbps 等

连接产品 指 电缆、光缆、接插件、连接器等产品的统称

网络结构化布线 指 住宅、商业、工厂等建筑内安装的网络传输线路，包括线缆、接
插件及其他相关连接部件

以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、
数字经济 指 以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要
……
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