公告日期：2025-05-30

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-038
浙江兆龙互连科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 28 日以
书面及电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行调整，调整后拟募集资金总额为不超过 119,500.00 万元（含本数）。具体内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 121,390.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投入

1 泰国生产基地建设项目 66,000.00 66,000.00

2 高速电缆及连接产品智能制造项目 43,199.95 41,390.00

3 补充流动资金 14,000.00 14,000.00

合计 123,199.95 121,390.00

调整后：

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 119,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投入

1 泰国生产基地建设项目 66,000.00 66,000.00

2 高速电缆及连接产品智能制造项目 43,199.95 41,390.00

3 补充流动资金 12,110.00 12,110.00

合计 121,309.95 119,500.00

除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略与发展委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据 2023 年第二次临时股东大会及 2024 年第二次临时股东大会对董事会
的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，编制了《浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略与发展委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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