公告日期：2025-04-29

浙江兆龙互连科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（姚可夫）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的经营发展等工作提出了合理化的意见和建议。同时积极出席公司董事会、股东大会等相关会议，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人姚可夫，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，
博士研究生学历。1989 年 9 月至 1992 年 5 月任北京科技大学博士后；1992 年 6
月至 1995 年 6 月任日本京都大学研究员。1995 年 7 月至今于清华大学任教，现
担任教授；2018 年 11 月至今任深圳市凯中精密技术股份有限公司董事；2019 年4月起任公司独立董事；2021年5月至今任昆山清磁非晶技术有限公司执行董事。
2025 年 4 月，本人因连续担任公司独立董事满六年申请辞去独立董事及董
事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，本人仍将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会、股东大会情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，本着勤勉尽责的

态度，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的

正确决策发挥了积极的作用。

报告期内，本人出席会议的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

应参加董 现场出席董 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 事会次数 事会次数 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
事会次数 事会会议

姚可夫 7 2 5 0 0 否 3

本人认为 2024 年度公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重

大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符

合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着

审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投同意票，无反对

和弃权的情形。

（二）独立董事专门会议履职情况

2024年度，本人本着认真、负责的态度，参与并主持了2次独立董事专门会

议，并在全面审阅相关材料及与相关人员沟通了解后，对公司内部控制评价报告、
关联交易、延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期

等事项发表了明确的同意意见。

（三）专门委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，2024 年度履

职情况如下：

2024 年度，本人作为审计委员会委员按照相关规定积极开展工作，发挥审

核与监督作用，指导公司内审部开展内部审计工作，对公司生产经营重大事项进

展情况进行了监督，切实履行了审计委员会委员的工作职责。审计委员会 2024

年度共召开 5 次会议，对内部审计工作报告及计划、内部控制评价报告、定期报

告、关联交易、利润分配、闲置自有资金现金管理、开展外汇套期保值业务、续

聘审计机构、公司及子公司向银行申请综合授信额度、证券与衍生品投资情况、
聘任财务负责人、为子公司提供担保额度预计等事项进行审议。

2024 年度，本人作为提名委员会主任委员按照相关规定积极开展……
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