公告日期：2025-04-29

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-020
浙江兆龙互连科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2025 年 4 月 15 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙
先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理姚金龙先生所作的《2024 年度总经理工作报
告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了《董
事会对独立董事独立性评估的专项意见》，同时公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会对公司 2024 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
董事会认为公司 2024 年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展与股东投资回报等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。董事会同意公司 2024年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-022）。
5、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-023）及《2……
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