公告日期：2025-04-29

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-033
浙江兆龙互连科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2025年5月20日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √

的议案

5.00 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

6.00 关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案 √

7.00 关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案 √

8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 √

10.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案 √

11.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

12.00 关于开展外汇套期保值业……
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