公告日期：2025-04-29

稳健医疗用品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈俊发）

各位股东及股东代表：

作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人陈俊发，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南开大学毕业，经济学硕士学位。1988年至1990年在武汉钢铁公司从事技术工作，任技术员；1993年至1997年在深圳中华会计师事务所从事审计、资产评估、咨询等工作，任项目经理；1994年至2009年在深圳维明资产评估事务所（2008年更名为深圳金开中勤信资产评估有限公司）从事资产评估、咨询等工作，先后任高级经理、所长助理、董事兼副总经理、董事长兼总经理、总经理等职务；2010年至2016年在深圳德正信国际资产评估有限公司从事资产评估、咨询等工作，任副总经理；2016年4月至今，在深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司从事资产评估、咨询等工作，先后任副总经理、董事等职务。目前担任深圳市英唐智能控制股份有限公司和ALDInternational HoldingsLimited的独立董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了10次董事会会议、5次股东大会，本人自2024年8月

是否连

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
董事姓名 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东大会
加董事 会次数 加董事 会次数 数 参加董 次数

会次数 会次数 事会会

议

陈俊发 5 3 2 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

作为公司董事会审计委员会的召集人，严格按照《审计委员会议事规则》等规定，积极参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。任职期内，审计委员会召开3次会议（本人均现场参会），听取了公司内审部门的内控审查计划与执行情况等，审议通过了聘任公司财务负责人及内审机构负责人、内部审计工作总结等事项。本人从持续提升制度建设水平、积极内部控制风险等角度提出指导意见。

（2）薪酬与考核委员会

任职期间，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，组织开展薪酬与考核委员会相关工作。任职期间应参加薪酬与考核委员会会议3次，没有委托或缺席情况。审议通过了第一期员工持股计划锁定期解锁及预留部分作废的议案、2024年限制性股票草案及管理办法的议案、向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。

（3）独立董事专门会议

任职期间，公司尚未召开独立董事专门会议。

3、行使独立董事职权的情况

任职期内，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本人受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2024年11月13日召开的2024年第四次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序
及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）保持联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险……
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