公告日期：2025-04-29

稳健医疗用品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（杨祥良）

各位股东及股东代表：

作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人杨祥良，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。1995年毕业于华中理工大学，获生物医学工程博士。1995年至2003年历任华中科技大学化学系讲师、副教授、教授、博导。2003年至今任华中科技大学生命科学与技术学院教授、博导。2007年至2019年担任华中科技大学生命科学与技术学院常务副院长。2009年至今，担任国家纳米药物工程技术研究中心主任。973项目首席科学家，国务院特殊津贴获得者，科技部重点领域“肿瘤纳米医药技术”创新团队负责人。国家重点研发计划总体专家组成员，中国生物医学工程学会纳米医学与工程分会副主任委员，中国药学会纳米药物专业委员会副主任委员等。主要从事纳米医药技术研究。目前担任深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了10次董事会会议、5次股东大会，本人自2024年8月12日起任公司第四届董事会独立董事，任职期间出席会议情况如下：

是否连

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
董事姓名 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东大会
加董事 会次数 加董事 会次数 数 参加董 次数

会次数 会次数 事会会

议

杨祥良 5 0 5 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

任职期间，公司尚未召开第四届董事会战略与社会责任委员会、第四届董事会提名委员会、独立董事专门会议。

3、行使独立董事职权的情况

2024年，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）保持联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

5、保护投资者合法权益情况

任职期间，本人认真审核公司各项议案、定期报告和临时公告，并针对相关内容表述的准确性和完整性提出书面修改意见或建议并及时反馈给公司董事会，不断促进公司提高信息披露质量和规范运作水平，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。

为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所的各项法规、制度，及时参加中国证监会、深圳证券交易所及公司召集组织的监管新规和独立董事新规等相关培训，通过多种形式的学习和培训，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业意见和建议，促进公司高质量发展。

6、现场办公及实地考察情况

2024年8月12日至2024年12月31日期间，本人现场工作天数满6个工作日。除
现场参加会议外，2024年12月中旬，本人实地考察湖北武汉创新研发基地，与创新研发团队面对面交流，深入了解公司创新研发的组织架构……
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