公告日期：2025-04-29

稳健医疗用品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（Key Ke Liu）

各位股东及股东代表：

作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“稳健医疗”或“公司”）董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人Key Ke Liu，中文名“刘科”，1964年出生，美国国籍，西北大学化学工程学士学位和硕士学位，美国纽约市立大学博士学位，美国伦斯勒理工学院管理学硕士，澳大利亚国家工程院外籍院士。曾任美国通用电气全球研发中心(GEGlobal Research)首席科学家、加州理工学院电力环境与能源研究中心（PEER）董事、国际匹兹堡煤炭大会（PCC）会议组织董事、国际匹茨堡煤炭会议组织理事、宁波江丰电子材料股份有限公司、深圳市惠程信息科技股份有限公司和湖南宇新能源科技股份有限公司独立董事，在Exxon-Mobil及UTC等著名跨国公司供职多年。现任南方科技大学创新创业学院院长、清洁能源研究院院长及化学系讲席教授，并任中国与全球化智库(CCG)常务理事、副主任，清华-卡内基中心理事，博瑞德环境集团股份有限公司董事。回国后任北京低碳清洁能源研究所副所长兼首席技术官（CTO）。2024年，本人任稳健医疗第三届董事会独立董事，于2024年8月12日任期届满离任。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了10次董事会会议、5次股东大会，本人因任期届满于2024年8月12日离任，任职期间出席会议情况如下：

是否连

任期内 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
董事姓名 应参加 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东大会
董事会 会次数 加董事 会次数 数 参加董 次数

次数 会次数 事会会

议

Key Ke Liu 5 0 5 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《审计委员会议事规则》等规定，积极参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。任职期内，审计委员会召开3次会议，听取了公司内审部门的内控审查计划与执行情况等，审议通过了募集资金存放与使用情况、内部审计工作总结、聘任2024年度会计师事务所等事项。本人从持续提升制度建设水平、积极防范境内外风险等角度提出指导意见。

（2）提名委员会

任职期间，本人作为公司董事会提名委员会委员的召集人，严格按照《提名委员会议事规则》等规定，组织开展提名委员会相关工作。任职期间应参加提名委员会会议1次，没有委托或缺席情况。审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事及非独立董事候选人的议案。

（3）独立董事专门会议

任职期间，公司共召开独立董事专门会议1次，审议公司对外股权投资事项，本人亲自出席相关会议，对议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。

3、行使独立董事职权的情况

2024年，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，在2023年度会计报表审计过程中，本人认真审阅财务报表初稿、
审计计划，事前、事中、事后与公司内部审计及会计师进行多次沟通，及时了解审计工……
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