公告日期：2025-09-16

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-074
上能电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月16日（星期二）9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长吴强先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股
东和股东代表共442人，代表公司股份数为220,370,369股，占公司有表决权股
份总数的44.1077％（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购
的股份数量2,727,495股，下同）。

2、现场会议股东出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共
7人，代表公司股份数为208,726,839股，占公司有表决权股份总数的41.7772％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
网络投票的股东共435人，代表公司股份数为11,643,530股，占公司有表决权
股份总数的2.3305％。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共
436人，代表公司股份数为21,937,411股，占公司有表决权股份总数的
4.3908％。其中现场出席1人，代表公司股份10,293,881股，占公司有表决权
股份总数的2.0603％；通过网络投票435人，代表公司股份11,643,530股，占
公司有表决权股份总数的2.3305％。

5、出席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事。

6、列席本次股东大会的其他人员包括公司高级管理人员及公司聘请的见
证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司架构、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意218,164,314股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9989％；反对2,187,015股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9924％；弃权19,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0086％。

其中，中小投资者表决结果为：同意19,731,356股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.9439％；反对2,187,015股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9693％；弃权19,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0868％。

2、审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》；

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意214,537,801股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.3533％；反对5,806,028股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.6347％；弃权26,540股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0120％。

其中，中小投资者表决结果为：同意16,104,843股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.4127％；反对5,806,028股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的26.4663％；弃权26,540股（其中，因未投票
默认弃权300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1210％。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意214,552,123股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97……
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