公告日期：2025-04-24

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-022
上能电气股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通
知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

经审议，董事会通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。2024年度，公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议以及公司的各项管理制度，完成了各项工作计划。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

经审议，董事会通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，公司现任独立董事纪志成、熊源泉、权小锋提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

公司董事会依据独立董事出具的《关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中第十节“财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

经审议，董事会通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，以截至
2024 年 12 月 31 日的总股本 359,555,234 股剔除回购专用证券账户中已回购股
份 965,537 股后的股本，即 358,589,697 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 43,030,763.64 元（含税）,同时以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 143,435,878 股。在利润分配
预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4 股，相应变动现金红利分配总额及转增股本总数。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http……
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