公告日期：2025-04-24

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-023
上能电气股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通
知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

2024 年度公司监事会按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，审议了公司报告期内的定期报告、股权激励归属、公司回购方案、募集资金的使用情况等事项，同时定期检查了公司内控制度的执行情况，勤勉尽职地履行了监事会的各项职责，维护了全体股东的合法权益。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中第十节“财务报告”的相关内容。

经审议，监事会认为，公司编制的 2024 年度财务决算报告内容客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、客观地反映了公司内部控制体系的建立、完善和实际运行情况。报告期内，公司治理结构完善，内部控制制度体系得到了有效执行。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为 2024 年度募集资金的存放与使用符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情况。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上能电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《上能电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公 W[2025]E1187 号）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司 2023 年第一次临时股东……
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