公告日期：2025-04-24

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-030

上能电气股份有限公司

关于为子公司代为开具保函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”或“公司”）于 2025 年 4 月

23 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司代为开具
保函的议案》，根据公司 2025 年度整体生产经营计划，为了保障公司业务发展，
节约财务费用、降低风险、加强资金管理，由公司（含子公司）代子公司向银行
申请开具累计总额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的保函,现将有关情况公告
如下：

1、代开保函额度：由公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额
度不超过人民币 5 亿元的保函。

2、有效期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。为提高工作效率，保证
业务办理的及时性，上述事项经董事会审议通过后，授权董事长或董事长指定的
授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

3、子公司范围：目前已成立的纳入合并范围内的子公司，及自董事会审议
通过之日起 12 个月内新成立的或新纳入合并报表范围内的子公司。

4、风险控制措施：公司将通过加强保函管理、加强财务和内审的内部控制
措施，及时监控跟踪保函情况，控制可能的风险。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

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