公告日期：2025-04-24

上能电气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

（一）监事会会议情况

2024 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况汇报如下：

1、2024 年 3 月 8 日第三届监事会第二十三次会议召开，本次会议审议通过
了如下议案：《关于新增募投项目实施主体的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

2、2024 年 4 月 22 日第三届监事会第二十四次会议召开，本次会议审议通
过了如下议案：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司代为开具保函的议案》、《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于公司2024 年第一季度报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》。

3、2024 年 5 月 15 日第四届监事会第一次会议召开，本次会议审议通过了
如下议案：《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

4、2024 年 6 月 28 日第四届监事会第二次会议召开，本次会议审议通过了
如下议案：《关于募投项目延期的议案》。

5、2024 年 7 月 15 日第四届监事会第三次会议召开，本次会议审议通过了
如下议案：《关于回购公司股份方案的议案》。

6、2024 年 8 月 27 日第四届监事会第四次会议召开，本次会议审议通过了
如下议案：《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于募集资金 2024年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

7、2024 年 8 月 28 日第四届监事会第五次会议召开，本次会议审议通过了
如下议案：《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

8、2024 年 9 月 18 日第四届监事会第六次会议召开，本次会议审议通过了
如下议案：《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
9、2024 年 10 月 28 日第四届监事会第七次会议召开，本次会议审议通过了
如下议案：《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

10、2024 年 12 月 13 日第四届监事会第八次会议召开，本次会议审议通过
了如下议案：《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一批预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。

（二）2024 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，公司监事列席了公司召开的所有董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法对公司董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决策程序进行了监督。

（三）2024 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务
及资金运用等情况，做好监事的自我约束，监督公司董事、高管的履职情况，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

2024 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，列席了公司股东大会和董事会，对相关会议的召开程序、重大事项的决策、董事及高级管理人员的履职进行了监督；对公司内部控制制度的建设和运作进行了核查。监事会认为：报告期内，……
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