公告日期：2025-11-28

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-073

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员

和内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28
日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立 董事，并召开职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事成员。在完成董 事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董 事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和内部审计部门负责 人。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1
名），独立董事 3 名。（第四届董事会成员简历详见附件）成员如下：

董事长：肖学礼先生

非独立董事：高军鹏先生、孙林旗先生

职工代表董事：王文先生。

独立董事：户青女士（会计专业人士）、邓选民先生（会计专业人士）、薛志 坚先生。

公司第四届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。高军
鹏先生兼任高级管理人员，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事
会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未 低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内 上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形， 符合相关法律法规的要求。

（二）董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。 董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员

审计委员会 户青 王文、邓选民

薪酬与考核委员会 薛志坚 户青、孙林旗

战略委员会 肖学礼 高军鹏、邓选民

提名委员会 薛志坚 肖学礼、户青

公司第四届董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会主任委员户青女士、委员邓选民 先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关 法律法规和《公司章程》的规定。

二、聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人

（一）公司第四届董事会聘任以下人员为公司高级管理人员（相关人员简历详见附件）：

总经理：高军鹏先生

副总经理：张清涛先生、陈会东先生、王亚丽女士

财务负责人：黄爱雪女士

董事会秘书：王亚丽女士

以上高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

董事会秘书王亚丽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职符合有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

王亚丽女士联系方式如下：

办公电话：0755-27850601

电子邮箱：IR@etmade.com.cn

联系……
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